证券代码：300069        证券简称：金利华电           公告编号：2023-015

              金利华电气股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》

（XYZH/2023TYMA1B0141 号），公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利

润-2,735.24 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为

-16,180.82 万元，资本公积余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润

为-15,641.15 万元，资本公积余额为 27,448.01 万元。

  一、公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  根据公司经营发展状况，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预

案为：公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

  二、公司 2022 年度拟不进行现金分红的原因

  根据《公司章程》第二百九十四条规定：“（二）现金分红的条件：1、当

年实现盈利，且公司该年度实现的可供分配利润在弥补亏损、提取足额的法定公

积金、盈余公积金后为正值,且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持

续经营；2、公司该年度资产负债率低于 70%；3、审计机构对公司的该年度财务

报告出具标准无保留意见的审计报告；4、公司未来十二个月内无重大对外投资

计划或重大现金支出（募集资金项目除外），重大对外投资或重大现金支出是指

公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超

过公司最近一期经审计合并报表净资产的 30%（含 30%）；5、不存在不能按期偿

付债券本息的情形。满足上述全部条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满

足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红，但公司最近三年以现金方

式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”

  基于公司截至 2022 年年末合并报表可供股东分配的利润为负的实际情况，

公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股、不以资本公积金转增股本。

  公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,735.24 万元。截至

余额为 26,053.48 万元；母公司报表的未分配利润为-15,641.15 万元，资本公

积余额为 27,448.01 万元。公司董事会认为：根据公司经营发展状况，公司 2022

年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2022 年度不进行利润分配，

不送红股，不以资本公积金转增股本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益

的情形，符合《公司章程》的相关规定。

  三、公司未分配利润的用途及使用计划

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-16,180.82 万元，

母公司报表的未分配利润为-15,641.15 万元。

  公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照

《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分

配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成

长和发展的成果。

  特此公告。

                           金利华电气股份有限公司董事会

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